Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo : [aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa] / obra coordinada por Carlos David Delgado Sancho ; con la colaboración de Ana Lago Garma
Series: (Paso a paso)Publication details: A Coruña (Galicia) : Colex , 2019 Description: 237 p. ; 24 cmISBN: 9788418025211Subject(s): Blanqueo de dinero | Financiación del terrorismo | Derecho penal | Derecho administrativoAbstract: Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Monografías
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Biblioteca de la Escuela Diplomática Depósito | 22085 | Available | 2062574 |
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Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.