La colaboración registral en la prevención del blanqueo de capitales / Manuel Hernández Mancha
Subject(s): In: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho . -- n.20 (Abril 2011)Abstract: El lavado o blanqueo de dinero es la conversión del dinero ilícito en dinero aparentemente lícito. Sólo con el dinero del narcotráfico representa entre un 3 y un 5% del PIB mundial. La desregulación financiera anterior a la crisis ecnómica de 2008, favoreció la creación de empresas "off-shore" en paraisos fiscales. Actualmente y a través del G-20, se esta tratando de buscar una solución a este problema . Una de las posibles soluciones o ayudas a mitigar el problema es la colaboración internacional en la información registral.Revista R0348 (MAEC - Biblioteca Central)
El lavado o blanqueo de dinero es la conversión del dinero ilícito en dinero aparentemente lícito. Sólo con el dinero del narcotráfico representa entre un 3 y un 5% del PIB mundial. La desregulación financiera anterior a la crisis ecnómica de 2008, favoreció la creación de empresas "off-shore" en paraisos fiscales. Actualmente y a través del G-20, se esta tratando de buscar una solución a este problema . Una de las posibles soluciones o ayudas a mitigar el problema es la colaboración internacional en la información registral.